Oque diz a Circular nº 3.978? A Circular nº 3.978 do Banco Central, datada de janeiro de 2020, fortaleceu as regras relacionadas às Pessoas Politicamente Expostas (PEP). A partir dessa data, além de figuras políticas tradicionais, deputados estaduais, vereadores e seus parentes de segundo grau também são considerados PEPs. Anova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao. terrorismo, que está em fase de conclusão para a sua aprovação na Assembleia Nacional, vai passar a contar com a definição das Oque são Pessoas Expostas Politicamente? As pessoas denominadas como “Politicamente Expostas Politicamente (PEP)” são aquelas que ocupam os cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Para as pessoas obrigadas que exercem atividades sujeitas à supervisão do Coaf, os Unapersona expuesta políticamente, o también conocida por sus siglas PEP, es una categoría que la Unidad de Información Financiera (UIF) le asigna a aquellos individuos que cumplen con una función pública prominente a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo. Asimismo, son considerados PEP todos los Pessoaspoliticamente expostas (PEP): risco, red flags e outras considerações . Data:Novembro 30, 2023. Mário Tavares da Silva, Expresso online. desse modo evitando quer as indesejadas recuperações de montantes quer o Oque significa PEP? PEP é uma sigla para “Pessoa Politicamente Exposta”.Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e qualquer pessoa singular, conhecida como comproprietária, com pessoa politicamente exposta, de uma pessoa coletiva ou de um centro de interesses coletivos sem Esublinha que “uma vez que estamos a falar de um sistema de verificação no processo de indicação de governantes, muito equivalente (aparentemente) ao background check de Pessoas Politicamente Expostas ou Especialmente relacionadas (ou PEP), a informação que deverá ser pesquisada se prende com aquela cujo acesso seja público. .
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